黄河股票
Industry—产业分布  
公告信息 首页 > 黄河股票 > 公告信息

兰州黄河企业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

出处:黄河集团时间:2013-7-4

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2013510日(星期五)上午900

2、会议召开地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

3、召开方式:现场投票方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长杨世江先生

6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席兰州黄河企业股份有限公司2012年年度股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股46763605,占公司股份总数的25.17%

2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议

3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

2、审议公司《2012年董事会报告》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

3、审议公司《2012年监事会报告》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

4、审议公司《2012年度总裁工作报告》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

5、审议公司《2012年度财务决算报告》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

6、审议公司《2012年度利润分配预案》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

7、审议公司《继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告审计机构的预案》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

8、审议公司《2013年度日常关联交易预案》;

表决情况:同意6978947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》10.2.2条之规定,关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

9、审议《2012年度独立董事履职报告》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

10、审议《关于提名董事候选人的议案》;

10.1 关于选举李志军为公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

10.2 关于选举张同勤为公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》;

表决情况:同意46763605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃天问律师事务所

2、律师姓名:符晓渊  郭栋

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书;

2、本次股东大会决议;

3、本次股东大会会议记录。

特此公告

 

 

 

兰州黄河企业股份有限公司

   

                                           二〇一三年五月十日

 

 

  • 地址:兰州市庆阳路219号金运大厦22层

    电话:0931-8449039

    传真:0931-8449005

    销售热线:0931-7845951