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兰州黄河企业股份有限公司监事会决议公告

出处:时间:2011-12-27

证券代码:000929      证券简称:兰州黄河      公告编号:2011(临)—026
 
兰州黄河企业股份有限公司
监事会决议公告
   
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
 
本公司监事会于2011年12月8日在公司会议室召开七届十四次会议并列席董事会七届十八次会议,应到监事6人,实到5人(刘克监事已辞职),符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:
一、公司第七届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届。经占公司总股本5%以上股东协商提名杨泽富先生、赵桂蓉女士及公司职工大会选举推荐的杨世沂、毛宏先生、钱梅花女士五人为本公司第八届监事会监事候选人。
以上提名以逐人表决方式审议,表决结果均为5票赞同,0 票弃权,0票反对。
公司及公司监事会对七届监事会成员刘克先生、王文本先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、审议修改《公司章程》的预案;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资,期限为2012 -2013年度的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过的各项议案需提交本公司2011年第二次临时股东大会审议。
特此公告
 
 
 
 
兰州黄河企业股份有限公司
监  事  会
2011年12月8日

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